En este sitio encontrará la diversa temática sobre prevención del lavado de activos y está dirigido a los representantes de los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, a los Oficiales de Cumplimiento, a los asistentes y miembros de los departamentos de cumplimiento, a los estudiantes de pregrado y al público en general.
miércoles, 21 de octubre de 2015
Mi nuevo libro: "Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención del Lavado de Activos"
