1. Normas administrativas.
1.1. Normas administrativas generales.
- Ley 27693 – Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, modificada por las Leyes Nº 28009 y 28306.
- Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS, Reglamento de la Ley Nº 27693.
- Ley Nº 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
1.2. Normas administrativas específicas.
a) Sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
- Resolución SBS Nº 838-2008, Normas Complementarias sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, modificado por las Resoluciones SBS Nº 11695-2008, 6561-2008 y 2108-2011.
b) Sujetos obligados supervisados por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
- Resolución CONASEV Nº 087-2006-EF/94.10, Normas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
c) Sujetos obligados supervisados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
- Resolución Ministerial Nº 063-2009-MINCETUR/DM, Normas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas.
d) Sujetos obligados que carecen de organismo supervisor.
- Resolución SBS Nº 486-2008, Normas para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aplicable a los sujetos obligados que carecen de organismo supervisor, modificada por la Resolución SBS Nº 14998-2009.
1.3. Normas administrativas de carácter sancionador.
a) Sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
- Resolución SBS Nº 816-2005, Reglamento de Sanciones, modificada por la Resolución SBS Nº 340-2006.
b) Sujetos obligados supervisados por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
- Resolución CONASEV Nº 055-2001-EF/94.10, Reglamento de Sanciones.
c) Sujetos obligados que carecen de organismo supervisor.
- Resolución SBS Nº 1782-2007, Reglamento de Sanciones, modificada por la Resolución SBS Nº 3091-2011.
2. Normas penales.
2.1. Financiamiento del terrorismo.
- Decreto Ley Nº 25475, Delitos de terrorismo, modificado por el Decreto Legislativo Nº 985.
2.2. Lavado de Activos.
- Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, modificado por el Decreto Legislativo Nº 986 y por la Ley Nº 28355.
2.3. Pérdida de dominio.
- Decreto Legislativo Nº 992, que regula el proceso de pérdida de dominio.
- Decreto Supremo Nº 010-2007-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 992, modificado por el Decreto Supremo Nº 012-2007-JUS
