En las siguientes líneas se detalla una relación de abreviaturas y términos usuales y sus respectivos significados relacionados con la prevención de la lavado de activos y del financiamiento del terrorismo:
ALD : Anti lavado de dinero.
ALD/FT : Anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
AML : Anti Money Laundering, anti lavado de dinero.
CONASEV : Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
CICAD : Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
DDC : Due Diligence, debida diligencia
GAFI : Grupo de Acción Financiera Internacional.
GAFISUD : Grupo de Acción Financiera para Sudamérica.
KYC : Know Your Customer, conoce a tu cliente, conocimiento del cliente.
KYR : Know Your Risk, conoce tu riesgo.
LA : Lavado de activos.
LA/FT : Lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
OFAC : Office of Foreigh Assets Control, Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
COMPLIANCE ALD/AML: Cumplimiento anti lavado de dinero.
COMPLIANCE OFFICER: Oficial de Cumplimiento.
PEP : Personas expuestas políticamente, personas públicamente expuestas.
PTNC : Países y territorios no cooperantes.
PROGRAMA ALD/AML: Programa de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
RMV : Remuneración Mínima Vital.
ROS : Reporte de operaciones sospechosas.
SARLAFT : Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
SO : Sujeto obligado o sujetos obligados informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
SBS : Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
SP LA/FT : Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
SP/R : Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo con enfoque a Riesgo.
SPP : Sistema Privado de Pensiones.
UIF-Perú : Unidad de Inteligencia Financiera del Perú.
UIT : Unidad Impositiva Tributaria o Unidades Impositivas Tributarias.
